Володимир Гончаренко ШАХРАЇВ ПРИКРИВАЮТЬ СЛІДЧІ? ЧИ ХТОСЬ ІНШИЙ?

Володимир Гончаренко

ШАХРАЇВ ПРИКРИВАЮТЬ СЛІДЧІ? ЧИ ХТОСЬ ІНШИЙ?

ТАК, ТІЛЬКИ ПО КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ „ФЕДЕРАЦІЯ”

Слідчими управління УМВС України не досліджено факти підробки та фальсифікації документів.

 Відсутність оригіналів первинних документів, які підтверджують видачу кредитів, зокрема, видаткових касових ордерів.

Відсутність кредитних справ більше як 40 позичальників.

Не опитані недобросовісні позичальники та особи, які отримували кредити.

Не встановлено законність отримання позичальниками значних сум кредитів без належних документів та будь-якої майнової застави.

Більша частина позичальників отримувала кредити, маючи явно шахрайські наміри, отримуючи кошти в кількох кредитних спілках. Однак, знаючи про це Г.С. Манова та Л.С. Таран видавали їм кошти, роблячи вигляд, що вони про це не знають і в такий спосіб явно вступали у злочинну змову з ними.

Не досліджено напрямки використання коштів в сумі 22 млн. 900 тис грн. Куди ділися гроші членів кредитної спілки?

Список дебіторів, наданий Г.С. Мановою складається з підставних осіб, яких ніхто не може розшукати, що може вказувати на підробку і фальсифікацію документів.

Манова Г.С. та Таран Л.С. передбачувано йшли на злочин. Не виконували рішень загальних зборів, зловживали своїм службовим становищем. А щоб приховати сліди злочину, навмисне знищували документацію.

Відсутність первинних документів та кредитних договорів призвела до загальних збитків вкладників КС „Федерація” в розмірі 46 млн. 367 тис. 293 грн. 27 коп.

В супереч рішенню загальних зборів членів КС „Федерація” видавати одному позичальнику коштів не більше 20 тис. грн. Манова Г.С. та Таран Л.С. нехтували рішення зборів і видавали своїм спільникам по шахрайських оборудках сотнями тисяч і мільйонами. Так, Гречуха В.Ю. отримав 6 млн.271 тис. 963 грн.  09 коп., Кудактін С.В. – 194 тис. 86 коп., Зюльманов С.А. – 87 тис. 460 грн. 27 коп.

Не надано достовірну інформацію щодо зникнення двох арештованих автомобілів КС „Федерація”.

Слідство не провело належне розслідування придбання та передачі особистого майна Манової Г.С. в рахунок погашення власних кредитів, а саме: частину гуртожитку по вул. Орджонікідзе, частину будівлі по бул. Шевченка, 268 та ін.

Не накладено арешт на все особисте майно злочинців, що ставить під сумнів відшкодування втрат, заподіяних злочинною групою на чолі з Мановою Г.С. та Таран Л.С.

Залишилося без розгляду колективне звернення вкладників щодо незаконного нарахування зарплати колишнім посадовим особам, за час, коли діяльність спілки була вже припинена, а ліцензія ліквідована. Спілка вже не працювала, а Манова Г.С. нарахувала собі і так званим своїм співробітникам зарплату понад 497 тис. грн. З цією метою Манова Г.С. та Таран Л.С. незоконно збільшила посадові оклади. Ця сума включена перевіряючими з КРУ зі слів Манової Г.С. без надання належних підтверджуючих документів.

ТАКА Ж СИТУАЦІЯ І В ІНШИХ КРЕДИТНИХ СПІЛКАХ